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投教知识 | 2024-12-17
警惕刷单陷阱,别当洗钱帮凶
股掌柜证券咨询

“刷单”,是指店家付款请人假扮顾客,帮指定的网店卖家购买商品,提高店铺销量和信誉度以吸引客户的行为。需要注意的是,刷单是一种非法的商业模式和营销行为,它通过虚假交易来欺骗消费者和平台,侵害了消费者的知情权,违反了《广告法》、《反不正当竞争法》、《电子商务法》等法律,破坏了诚信体系和市场的公平竞争。

同时,不少犯罪分子打着“做任务赚佣金”的旗号,利用刷单进行诈骗让受害者遭受财产损失,或是成为洗钱的“帮凶”。在“刷单”过程中,不法分子会事先收购一些电商平台店铺,将自己通过电信网络诈骗、赌博、非法集资等违法犯罪行为所得的“黑钱”转至受害人账户中,要求受害人购买店铺内的虚假商品进行刷单。在这样的操作下,“黑钱”被披上合法外衣,成为了店铺日常流水收入。不法分子利用电商平台交易数量庞大、交易金额分散、商品种类多元,的特点让“刷单”洗钱的行为变得更具隐匿性。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第三项规定,知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚,同时又构成刑法第二百二十五条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

所以,大家不要轻易相信各种“高额利润”、“高薪兼职”等诱惑,提高信息辨别能力,加强防范意识,坚决抵制并举报“刷单”等违法行为。